重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司独立董事陈兴述先生的书面辞职报告。陈兴述 先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职 务。辞职后,陈兴述先生不再担任公司任何职务。
鉴于陈兴述先生辞职将导致公司董事会相关专门委员会中独立 董事所占比例不符合规定,且独立董事中欠缺会计专业人士,根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定,陈兴述先生辞职报 告自公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东会选举 产生新任独立董事履职前,陈兴述先生仍将按照相关法律、法规及《公 司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相应职 责。陈兴述先生的辞职不会对公司治理和日常生产经营产生重大影响, 公司将按照相关规定尽快完成独立董事及董事会相关专门委员会的 补选工作。
截至本公告披露日,陈兴述先生未持有公司股份,不存在应当履 行而未履行的承诺事项。
陈兴述先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的健康
发展和规范运作发挥了积极作用,公司董事会对其表示衷心感谢!
特此公告。
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2026 年4 月11 日
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