江苏恒辉安防集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司 独立董事陈飞先生提交的书面辞职报告。陈飞先生因个人原因,申请辞去公司第 三届董事会独立董事以及董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员职务。陈飞先生原定任期至第三届董事会届满时止,辞职后,将不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日,陈飞先生未持有公司股份,不存在应当履行而未 履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定,陈飞先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例 低于三分之一,其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前, 陈飞先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会下属专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选 工作。
陈飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在促进公司规范运 作、提升治理水平等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陈飞先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
江苏恒辉安防集团股份有限公司
董事会
2026 年7 月9 日