河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日 收到公司董事长刘瑞军先生的书面辞职报告,刘瑞军先生因工作调整申请 辞去公司董事长、董事及所任董事会各专门委员会职务,同时辞去公司法 定代表人职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
刘瑞军先生的原定任期至2029 年3 月25 日。根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定,刘瑞军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数, 不影响公司董事会正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 刘瑞军先生已按照公司相关制度规定做好工作交接,公司将按照有关法律 法规和《公司章程》的规定,尽快完成补选董事、董事长选举等相关后续 工作。
截至本公告披露日,刘瑞军先生直接持有公司100,000 股股份,占公 司总股本的0.0179%,刘瑞军先生不存在未履行完毕的公开承诺,其所持 公司股份将依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法 规的规定进行管理。
刘瑞军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对刘瑞军 先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
二、备查文件
相关人员的辞职报告。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
2026 年7 月10 日
-2